New York Times: Venäläismafian uskotaan pesseen miljardeja amerikkalaispankissa

Viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden maaliskuun välisenä aikana yli 4 miljardia dollaria kulki yhden ainoan tilin kautta Bank of New Yorkissa, kertoivat juttua selvittävät viranomaiset.

Kaikkiaan tuona aikana tilillä oli yli 10 000 tapahtumaa. Tutkijoiden arvion mukaan jopa 10 miljardia dollaria on saattanut liikkua kyseisen tilin ja siihen liittyvien muiden tilien kautta viime vuoden alusta alkaen.

- Tässä on kyse Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden tunkeutumisesta merkittävään amerikkalaiseen laitokseen, sanoi rahanpesua tutkiva amerikkalaisviranomainen lehdessä.

Tutkijoiden mukaan jutun selvittely on vasta alussa, eikä hankkeen laajuutta tiedetä vielä. He totesivat kuitenkin, että kyseessä näyttäisi olevan Yhdysvaltain historian suurin rahanpesuhanke.

Hanke paljastui viime vuoden kesällä brittiviranomaisten tutkimusten yhteydessä. Tilit amerikkalaispankissa on liitetty venäläiseen Semjon Jukovic Mogilevitshiin, jota pidetään merkkitekijänä Venäjän järjestäytyneessä rikollisuudessa.

Amerikkalaisten ja eurooppalaisten tiedustelupalvelujen mukaan Mogilevitsh on laajasti mukana mm. aseidenmyynnissä, kiristyksessä ja prostituutiossa. Hänen toimiaan on seurattu tarkkaan jo viiden vuoden ajan.

Pankki kertoi lehdelle annetussa lausunnossaan, ettei sitä epäillä väärinkäytöksistä jutun yhteydessä. Samalla se tähdensi toimivansa yhteistyössä amerikkalaisviranomaisten kanssa.

Pankki ilmoitti kuitenkin erottaneensa määräajaksi kaksi Itä-Euroopan-osastonsa naistyöntekijää. Kummatkin ovat naimisissa venäläisten kanssa ja toisen aviomiehen uskotaan pitäneen hallussaan yhtä epäillyistä tileistä.

Tutkijat Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat seuranneet tarkasti rahanpesuoperaatioita sen jälkeen kun Venäjän finanssijärjestelmä romahti viime vuonna, mikä lisäsi pääoman pakoa maasta, kirjoitti The New York Times.

STT-IA
20.8.1999