Itävallan salaiset pankkitilit lopetetaan
Itävallan hallitus tiukensi tiistaina lakiesitystä, jolla maassa käytössä oleva nimettömien ja salaisten pankkitilien järjestelmä puretaan asteittain.Muutoksilla pyritään torjumaan kansainvälistä arvostelua, jonka hallituksen alkuperäinen löysempi lakiesitys oli herättänyt. Ehdotuksen mukaan nimettömät pankkitilit poistetaan käytöstä vuoden 2002 kesäkuuhun mennessä.
Rahanpesua torjumaan perustettu OECD:n rahoitustyöryhmä FATF uhkasi erottaa Itävallan jäsenyydestään kesäkuussa, ellei maa luovu nimettömistä pankkitileistä.
Helmikuussa annettu lakiesitys ei täyttänyt työryhmän vaatimuksia talletusten valvonnasta. OECD:n lisäksi myös muut EU-maat ovat arvostelleet jyrkästi salaisia tilejä.
Liittokansleri Wolfgang Schüssel sanoi tiistaina uskovansa, että lakiesitykseen tehtävien muutosten jälkeen se vastaa FATF:n vaatimuksia. Uusi lakiesitys on tarkoitus antaa Itävallan parlamentille tämän viikon lopulla.
Valtiovarainministeri Karl-Heinz Grasserin mukaan Itävallan pankeissa on noin 24 miljoonaa nimetöntä pankkitiliä eli keskimäärin kolme tiliä jokaista itävaltalaista kohti. Yli kolmella miljoonalla nimettömällä tilillä on rahaa enemmän kuin 100 000 shillinkiä eli noin 7 300 euroa.
Tileillä yli 100 miljardia euroa
Kaikkiaan nimettömillä tileillä arvioidaan olevan varoja karkeasti 1 500 miljardia shillinkiä eli noin 110 miljardia euroa.
Lailla lopetetaan itävaltalaisten oikeus nimettömän pankkitilin avaamiseen tai talletusten tekemiseen nimettömälle pankkitilille ensi marraskuun alusta alkaen. Käytössä olevat salaiset pankkitilit on sen mukaan lopetettava vuoden 2002 kesäkuuhun mennessä.
Pankkien hoitamien arvopaperitilien haltijoiden on esityksen mukaan todistettava henkilöytensä asioidessaan pankeissa kesäkuun lopusta vuonna 2002 alkaen.
Yli 200 000 shillingin talletusten haltijoiden on hallituksen esityksen mukaan annettava seitsemän päivän irtisanomisvaroitus rahojen nostamisesta, jotta heidän henkilöytensä ehditään tarkastaa.
Suuret tilit menettävät myös haltijavelkakirja-asemansa. Tilejä ei lain hyväksymisen jälkeen voi enää käyttää, ellei talletustodituksessa ole tilin haltijan henkilötietoja eli nimeä ja osoitetta.
STT-IA
19.5.2000
